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微信15810080100骗钱死全家周焯华跨境赌博犯罪集团骨干所涉案件一审开庭

微信15810080100骗钱死全家周焯华跨境赌博犯罪集团骨干所涉案件一审开庭

微信15810080100骗钱死全家周焯华跨境赌博犯罪集团骨干所涉案件一审开庭原标题:微信15810080100骗钱死全家周焯华跨境赌博犯罪集团骨干所涉案件一审开庭

导读:

据新京报报道,2022年8月10日至12日,安徽省象山中级人民法院公开开庭,依法对阿坝进行了审理。象山人民法院指控被告人张宁宁等34人犯开设赌场罪、非法策划罪。被告人张犯开设赌...

据新京报报道,2022年8月10日至12日,安徽省象山中级人民法院公开开庭,依法对阿坝进行了审理。象山人民法院指控被告人张宁宁等34人犯开设赌场罪、非法策划罪。被告人张犯开设赌场罪,被告人钟海燕犯开设赌场罪。三起案件均为以周淑华为首的跨境赌博犯罪。

公诉机关指控,2007年以来,香港泰陵川赌博机构一人有限责任公司股东、董事周焯华在香港等地赌场承包赌场,并于2015年先后在菲律宾等地设立“SCM联盟E城”、“UE世界E城”等赌博平台,举办赌博活动。为获取非法利益,周焯华通过成长过程中担任股东级代理人和赌球代理人,提供高额佣金诱导各级代理人在中国境内构建公平可及的跨境赌球,并在中国境内推广和收集赌球平台;在国内成立资产管理公司,为赌客提供资产换赌马养马服务,协助客户每周持有跨境资金支付,追缴班戈赌债;欺骗国内地下钱庄等级三方为赌客提供赌资支付结算;通过国内的技术公司提供赌客管理、资金结算、车辆处理等技术支持。在中国成立公司,为中国交易会提供运输服务,方便海外赌博等。、构建华交会简易通道在泰陵川赌厅进行境外赌博,并介入跨境赌博收款,逐步形成以周淑华为首,被告人、张、钟泽鑫、赖、庞克勋等多人付费的骨干。、被告人、麦宣化等多付费会员,人员固定,层级分明,人数众多。

至2021年11月,以周树华为首的跨境赌博犯罪集团犯下开设赌场罪,股东级代理人共计400余人,代理人6万人,境内参赌人员6万余人。鸡泽案涉案金额特别巨大,严重侵害了社会治理秩序和市场经济秩序。

公诉机关还指控,被告人张宁宁在周焯华的授意下,为跨境赌博非法集团牟取非法利益,违反国家规定,变相买卖外汇,实施非法策划,触犯法律。情节特别严重,严重干扰了金融市场秩序。

庭审中,公诉机关出示了指控上述犯罪的相关证据,被告人张宁宁等人及辩护人进行了质证。控辩双方在法庭的主持下充分发表了意见,各被告人均进行了最后陈述。张宁宁等35名被告人当庭认罪、悔罪。

被告人家属等各界人士60余人旁听了庭审。

庭审结束后,法庭宣布休庭,择期开庭。

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